香港公司注册

010-6580408613520267395

离岸公司注册
您现在的位置:首页 > 行业新闻 > 金融新闻 > 正文

比利时和德国确定公司受益人对反洗钱至关重要

2016-11-30 13:48 来源:驻比利时卢森堡经商参处 编辑:Wafer 【收藏本页】【打印】【关闭】

  11月14日,欧洲议会网站公布消息显示,比利时和德国反洗钱执法专家对欧洲议会巴拿马文件调查委员会表示,在欧盟注册一家公司,需要确定一名欧洲受益人,即拥有者,以便处理可能存在的可疑交易并进行像美国金融调查组那样的跨国合作。比利时金融情报机构菲利普·德科斯特表示,洗钱不是简单的财务问题,而是犯罪,因为洗钱和逃税的背后总有犯罪行为。根据比利时刑法和类似的欧盟法律,洗钱被认为是最严重的犯罪行为之一。欧洲反欺诈办公室总干事乔瓦尼·凯斯勒唿吁建立标准化的、相互关联的、易于使用的国家银行账户进行登记,并将其提供给所有欧盟执法机构。因为银行账户可溯源,会对收受贿赂和洗钱的人员起到强大的威慑作用,并且可以提高诈骗活动检测率,增加可控性。欧洲议会议员还听说巴拿马注册的Mossack Fonseca律所的丑闻,涉及讲俄语的犯罪团伙、伊斯兰极端恐怖组织和非法移民。欧洲刑警组织反恐和重大国际案件负责人西门表示,通过巴拿马文件泄露的公司不仅可以追踪其经济犯罪,更可以与恐怖主义和俄罗斯有组织犯罪集团的犯罪行为联系起来调查。


文章标题:比利时和德国确定公司受益人对反洗钱至关重要

关键词阅读: 反洗钱

本文地址:http://www.gongsizhuce168.com/news/jinrong/16053.html

北京港骏版权所有 © 转载必须以链接形式注明作者和原始出处!

上一篇:2017年1月1日起,中国将清查所有境外离岸账户!
下一篇:再见纸币!数字货币时代,谁更受益?

    「反洗钱」相关文章:

  • 香港:香港九龙尖沙咀东部加连威老道100号港晶中心8楼805室
  • 电话:(00852) 23880707
  • 传真:(00852)23327070
  • 北京:北京市朝阳区朝阳门外大街19号华普国际大厦907A室
  • 电话:(010) 65804086
  • 传真:(010) 65804141
  • Copyright ©2005-2015 「北京港骏」版权所有 | 手机站
  • 京ICP备11003271号-2 | 北京港骏国际商务咨询有限公司
经营性网站备案中心 朝阳网络警察 不良信息举报中心 360安全网站 中国文明网