香港有限公司会议介绍

　　首先香港有限公司的特性是一个独立的个体，是任何事都要通过一个董事会议或者是股东会议才可以去决定公司的行政和公司的未来如何运作的。所以作一个良好的会议记录是非常重要的，因为无论是现有的员工，未来的员工，甚至是未来的投资者或借贷人都能够清晰知道这间公司的重大决定，或者这间公司的发展史。

　　会议大致分为：股东大会，董事会：

　　1、 股东大会：

　　由所有股东一切参与开的会，根据公司法跟公司章程规定每一年都需要开一个股东的大会，又称之为年会，作为一间公司报告关于整间公司的运作。

　　股东大会有时未必是一年才开一次的，如果是紧急召开的会议，叫作紧急的股东大会，又叫特别股东会议。

　　股东大会主要的作用是审查公司的账目，提交已审核的则务报表予于股东审阅，讨论股息分发及公司的重要决策等事宜。

　　☆决议类别

　　股东会可通过的决议分为

　　A、普通决议

　　采用简单多数票(即过个数)表决通过的原则，亦即由出席股东大会有权投票的股东以超过一半票数同意通过。会议召开之前，必须给下每位股东不少于14日通知，例如通过普通决议扩大公司股本。

　　一般来说炒董事、发行股份，开银行户口、只需要做一个普通决议就可以了(具体要看公司章程是否有特殊的限制，一切以公司章程作准)。

　　此为普通决议时的格式以作参考：

银行开户口会议记录

　　                                                                      有限公司

　　公司证书号码：                                                        

　　时间：                                                                        

　　地点：                                                                        

　　出席人：                                                                    

　　主席：                                                                        

　　(股东被推送为本次会议主席)

　　会议内容：(普通决议)

　　会议决定，公司授权并指示董事在香港任何一个银行开立一个活期储蓄账户，该账户的日后操作及管理以董事 签名为之有效，且该董事的有效签名必须附带特别印章。

主席签名：                                                                        

　　B、特别决议

　　采用不少于四分三表决通过的原则，亦即由出席股东大会有权投票的股东以四分三票数同意通过。会议召开之前。必须给予每位股东不少于21日通知。例如通过特别决议修改公司章程大纲和章程细则。

　　例如：改公司名称、改公司章程裹面的条文。公司的清盘，都需要做一个特别决议。(具体要看公司章程是否有特殊的限制，一切以公司章程作准)

　　此为特别决议时的格式以作参考：

公司全体成员特别会议记录

　　                                                                      有限公司

　　公司证书号码：                                                        

　　时间：                                                                        

　　地点：                                                                        

　　出席人：                                                                    

　　主席：                                                                        

　　(股东 被推送为本次会议主席)

　　会议内容：(特别决议)

　　会议决定，公司根据备忘录和公司章程规定，授权并指示董事 代表公司的名义、经营公司业务和执行公司任务，管理公司行政。除此之外，会议没有讨论其他内容，会议主席宣布散会。

主席签名：                                                                        

　　股东会的类别

　　公司股东大会又分：周年股东大会(年会)、特别股东会议

　　股东大会一般会处理的事项(作参考用途)：

　　(1) 决定公司经营方针和投资计划;

　　(2) 选举和更换公司董事，决定董事的报酬事项;

　　(3) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定监事的报酬事项;

　　(4) 审议批准董事会报告;

　　(5) 审议批准监事会报告;

　　(6) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　(7) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　(8) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;

　　(9) 对发行债券作出决议;

　　(10) 对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议;

　　(11) 修改公司章程;

　　(12) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

　　(13) 审议代表公司发行在外有表决权股份总数5%以上的股东的提案;

　　(14) 法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

　　2、董事会议

　　由董事去决议一般公司裹面的行政，牵涉的问题一般都为行政上的问题去决议的。例如：买车、租一层楼、请一个职员，签一份合约等等都应该开一个董事会作为一个纪录的。

　　董事会是公司业务的管理机构，有关公司行政方面的决定，由董事大会开会决定，股东也可以委任董事召开董事大会通过其他决议。公司章程细则通常对董事会的权力和会议程序等问题作详细规定。公司董事会会议的法定人数由董事会决定，人数最少为1人，但没有最多人数的规定。公司可在其章程细则具体规定。

　　除了(公司条例)第一一八条和第一一九条有明文说明该两条使用于董事会会议。所以其他适用于一般成员大会的条款，却都不适用于董事会会议。

　　法庭认为召开董事会议的通告，即使有等董事曾经表示他们将不会出席，仍须送达每一有权出席会议的董事。如果所有有权出席会议的董事都出席会议，则无须发正式开会通告召集。

　　如一般成员大会，董事会会议必须有主持。董事会会议主席，和成员大会主席一样，没有第二次决定性一票。有些法人公司有董事会主席之设，属长任职守。董事会会议主席乃非常任职务，可以是在每次开会时遴选，故每次人选可以下同。但亦有关公司章程细则规定董事会会议主席乃董事主席的当然职务。

　　决议类别：

　　☆普通决议

　　采用简单多数票(即过半数)表决通过的原则，亦即由出席董事会有权投票的董事以超过一半票数同意通过。会议召开之前，必须给予每位股东不少于14日通知，例如通过普通决议扩大公司股本。

　　例如：公司要买一辆车、要租一层楼、请一个员工。(具体要看公司章程是否有特殊的限制，一切以公司章程作准)

　　此为普通决议时的格式以作参考：

公司全体董事特别会议记录

　　时间：                                                                        

　　地点：                                                                        

　　出席人：                                                                    

　　主席：                                                                        

　　( 董事被选为本次会议主席)

　　会议内容如下：(普通决议)

　　会议决定：公司授权并指示董事一一以公司的名义购买一辆车，除此之外，会议没有讨论其他内容，会议主席宣布散会。

　　会议没有讨论其他事项，主席宣布散会。

主席签名：                                                                        

　　☆特别决议

　　采用不少于四分三表决通过的原则，亦即由出席董事会有须投票的董事以四分三票数同意通过。会议召开之前，必须给予每位股东下少于21日通知。例如通过特别决议修改公司章程大纲和章程细则。

　　例如：公司要签定一份合同、要制定一个政策。(具体要看公司章程是否有特殊的限制，一切以公司章程作准)

　　此为特别决议时的格式以作参考：

公司全体董事特别会议记录

　　时间：                                                                        

　　地点：                                                                        

　　出席人：                                                                    

　　主席：                                                                        

　　( 董事被选为本次会议主席)

　　会议内容如下：(特别决议)

　　会议决定，公司授权并指示董事 以公司的名义代表签订来年的所有合同，且该董事的有效签名必须附带特别章印。

　　会议没有讨论其他事项，主席宣布散会。

主席签名：                                                                        

　　董事的权力

　　公司章程细则一般都明确赋予董事管理公司的权力，但股东大会通常保留某些权力，例如决定董事的薪酬等。由于股东大会已把管理权限交给董事会，因此就不能随意取消董事会在其权限范围内所作的决定。

　　董事的权力是经董事开会并通过董事会决议而行使的，任何一个董事本身并不拥有这种权力。公司章程细则一般规定董事具有以下权力：

　　A、代表公司使用公章;

　　B、董事职位有空缺时委任新董事;

　　C、招集股东大会;

　　D、使公司的借款权力，提供按揭或抵押;

　　E、公司的注册股本范圃内发行新股或债券，催交股款;

　　F、签署汇票、支票和收条等;

　　G、代表公司授权其他职员行使权力，但不能超过董事本身的权力。

　　例1：香港有限公司想要开银行户口，一般来说，只要召开董事会议，有半数以上董事投票通过就可以了。

　　例2：香港有限公司的董事会议可以通过决议，决定派发公司股票的数额以及每股的面额，还可以根据发行及配发的股本面值总额来批准派送红股等等。

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