香港开户文件一在香港成立的有限公司
一、公司登记文件
1.公司注册证书及其后的公司更改名称证书,如适用
2.有效的商业登记证
3.公司组织章程及任何在修订中的决议
4.所有其后的秘书及董事更改通知书(委任/离任) (表格D2A,及股份分配申报表(表格SCl)及/或转让文书详列现任*主要股东的资料,如适用
5.新成立的公司
i.最近六个月发出认可的公司查册/查阅公司资料及
ii.法团成立表格(表格NCl/NClG)/首任秘书及董事通知书(表格D1)及
ⅲ.最近六个月的董事/股东/最终实益拥有人证明书(有关文件样本可向本行索取)
6 成立一年以上的公司
i 最近六个月发出认可的公司查册/查阅公司资料及
ii 最近一期的周年申报表(表格ARl)
二、由两名董事、所有授权签署人及所有*实益拥有人提供的文件
身份证明文件及国籍证明
三、由两名董事、授权签署人及两名*实益拥有人提供的文件
1、住宅地址证明
2、用就住址证明(如与住宅地址不同)
四、所有董事提供的资料
全名、身份证明文件种类及号码
五、付款及开户文件
1 请准备一张港元支票或现金10000港元作为开户存款’公司查册费及开立特别公司户口收费(如适用)
2 授权书、开户书及印鑑卡
六、已开公司提供的文件
1、如股东为一间公司
架构图显示每家中介控股公司的成立国家、营业国家、拥有公司股份的股权份数及其*实益拥有人和註明各层拥有权结构中已发行的不记名股票类别(包括开户公司、实益拥有人及每家中介控股公司)如适用,并由董事认证
2、 如*实益拥有人为信託基金
ⅰ.信託契约或参照在有关成立国家的合适登记册或从以专业身份行事的受託人的书面确认(有关文件样本可向本行索取)或由已审阅相关文件的律师确认以下细节:
a)信託名称
b)成立/结算日期
c)信託文书所载的司法管辖区,有关安排受该司法管辖区的法律监管
d)任何官方机构授予的识别号码(如有) (例如报税识别号码或慈善或非牟利团体登记号码)
c)受託人的身份证明资料(全名、出生日期、国籍、身份证明文件种类及号码)
f) 财产授予人及任何保护人或执行人的身份证明资料
c)已知受益人身份证明资料
ⅱ.受託人及就信託而言的#实益拥有人的身份证明文件及住宅地址证明
3 、如贵公司的董事或授权签署人为一间公司
ⅰ该公司董事会决议列出有权代该公司执行事务的授权签署人
ⅱ签名式样
ⅲ公司登记文件(请参阅上述甲部) ;或相应文件
ⅳ法定文件(例如最近六个月发出的董事’股东证明书/公司查册/查阅公司资料或相应文件或董事证明书)详列现任董事的资料
ⅴ由本行认可的打击洗黑钱财务行动特别组织成员或相应国家的执业会计师/律师发出的证明信,确认以上的相应文件或董事证明书的内容属实
ⅵ两名董事及所有授权签署人提供的文件(请参阅上述乙部项目)