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会计师事务所答疑:迪拜国际金融中心允许外资全额控股

  《海湾时报》8月15日刊载国富浩华会计师事务所阿联酋公司(Crowe Horwath UAE)针对外国投资者在迪拜国际金融中心(DIFC)遇到的常见问题答疑。

  问:迪拜国际金融中心是否允许外资全额控股?可否发放允许公司吸收阿联酋居民存款的牌照?

  答:迪拜国际金融中心允许外资全额控股。从事此类活动,需要迪拜金融服务局(Dubai Financial Services Authority,简称DFSA)和迪拜国际金融中心(DIFC)的允许。吸引存款活动属于1类牌照,此类牌照管理严格。迪拜金融服务局是负责在迪拜国际金融中心内或由迪拜国际金融中心内的企业从事金融服务的独立管理方。1类牌照范围内的经营活动包括:接受存款、提供信贷;以委托人身份投资;开具信用证或者从事投资活动;对金融产品或信贷进行广告宣传。

  此类牌照属于银行业牌照。

  迪拜金融服务局通常仅向在其他司法辖区内受监管的银行的子公司/分支发放此类牌照。需向管理方提供的信息包括:公司详细情况、股东及受益所有人、公司和管理架构、金融数据等等。证明合法资金来源及公司身份证明的文件是必须的。

  申请此类牌照需递交以下材料:意向书;遵循迪拜金融服务局规定的公司管理方案;风险、合规性及反洗钱手册;合规性监管程序材料;迪拜金融服务局申请表;按迪拜金融服务局要求格式填写的财务预测表;设立公司的必备决议;新公司的公司章程(可参考标准章程制定)。

  此外,公司必须在迪拜国际金融中心注册,在中心内必须设有办公室,租赁/购买办公室合同需呈交国际金融中心。迪拜金融服务局对此类牌照的资金引进方式有具体要求,需参照相关规定。除董事会以外,公司还需任命有相应资质和经验的一名高级执行官、一名财务官、一名合规性和反洗钱报告官及一名审计人员。

  申请时,迪拜金融服务局收取三种费用,分别为申请费、首期费及年费。迪拜国际金融中心收取费用包括:注册费、牌照年费、数据保护费等。

  金融服务局会在考察公司办公地点后发放牌照。

  由于此类牌照申请流程及相关手续较为繁杂,建议请专业公司帮助申请。

  问:因故错过公司牌照的更新时间,现公司牌照已过期,审计也没有完成,公司附带签证也已过期。在此种情况下,更新签证会有问题吗?

  答:自由区内的企业牌照需每年按时更新。有些自由区提供30天的宽限时间。在更新牌照前,公司需通过自由区管理方认可的审计员完成审计报告。更新时,除缴纳更新费用之外,还需提交办公室租赁更新合同、审计报告、邮政信箱更新材料、保险更新材料等等。

  公司若没有按时更新牌照,自由区管理方将终止公司营业,甚至可能罚款。公司附带的签证也将废除,所以将无法再更新签证。

  公司应该重视牌照更新,避免不必要的麻烦。

  (本文作者系国富浩华会计师事务所阿联酋公司Crowe Horwath UAE合伙人)


文章标题:会计师事务所答疑:迪拜国际金融中心允许外资全额控股

关键词阅读: 迪拜

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