香港公司注册

010-6580408613141085513

离岸公司注册
您现在的位置:首页 > 常见问答 > 银行开户常见问答 > 正文

离岸账户每笔汇款都需要有实物交易信息吗?

  离岸账户正确用法:

  1、背景真实,正常交易

  这个比较好理解,就是你是真正在做生意的。这一点体现在国内有关联的公司是最好,而且有正常的贸易发生和款项往来。如果你仅仅是单一的离岸公司和账户,没有实际关联的公司和交易,却有比较大额的外汇往来,就需要向银行说明情况,否则被冻结和注销的可能性就很大。

  2、不与高危地区国家交易

  就是尽量不要和被制裁的国家,或者经济和政治非常不稳定的国家交易。因为这些国家往往无法直接汇出外汇,一般通过第三国或离岸账户汇款,这些资金的流动很难说明来源和用途。比如伊朗,比如叙利亚,比如朝鲜,近期还包括委内瑞拉和俄罗斯的部分被制裁客户。

  3、尽量少或不与个人交易

  这一点也是比以前严格。以前离岸账户可以汇给个人,个人年结汇购汇限额是5万美金。不管你汇多少次,一般都不会查。后来国家又规定只能汇给直系亲属,然后还规定了每个月的限额以及次数。但是现在更严,与个人的交易很容易影响账户的稳定性,面临更严格的审查,例如收入说明,雇佣说明等等。

  4、不要长时间业务不发生

  这里包括两种情况。一种是长时间不用。账户开着,很少用,或者没用过。这种目前被注销的几率非常大。还有一种就是业务不发生,或者很少发生,也是很容易被清理。

  5、不要参与洗钱类交易

  这个就不用说了,地球人都明白。如果你这个账户是用来转移外汇、洗钱之类的,那被查到会第一时间被冻结。钱肯定是没有了。这个倒问题不是很大,正常做贸易的都不会做这个。但还有一种情况绝对需要注意,那就是账户帮别人转账,包括个人和公司。如果你不是很清楚对方资金的来源和用途的情况下,非常不建议你这样做。因为一旦出现问题,你的账户和个人将受牵连。


文章标题:离岸账户每笔汇款都需要有实物交易信息吗?

关键词阅读: 离岸账户

本文地址:http://www.gongsizhuce168.com/cjwd/bankfaqs/16468.html

北京港骏版权所有 © 转载必须以链接形式注明作者和原始出处!

上一篇:浦发银行离岸账户网银证书可以网上升级吗?
下一篇:为什么现在离岸公司开户越来越难?

    「离岸账户」相关文章:

  • 香港:香港九龙尖沙咀东部加连威老道100号港晶中心8楼805室
  • 电话:(00852) 23880707
  • 传真:(00852)23327070
  • 北京:北京市朝阳区朝阳门外大街19号华普国际大厦907A室
  • 电话:(010) 65804086
  • 传真:(010) 65804141
  • Copyright ©2005-2015 「北京港骏」版权所有 | 手机站
  • 京ICP备11003271号-2 | 北京港骏国际商务咨询有限公司
经营性网站备案中心 朝阳网络警察 不良信息举报中心 360安全网站 中国文明网