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平安离岸账户需要注意什么才不被销户?

  看平安的重要通知,已经说得很清楚了。

  重要通知

  据悉,凡是以海外公司(香港,英国,岛屿公司)在中国平安银行(原深发展)开立离岸账户的客户需要注意:

  1.   如您的银行账户在过往的一年内,没有发生任何交易,往来,属无活动账户类型,会被银行冻结账户,不进行处理则会被销户.
  2.   如您公司法人或股东为国际及美国制裁国家人士,会被银行主动销户.
  3.   您的账户内发生交易方为被国际及美国制裁国家,同样会被冻结账户,并注销.
  4.   如果您当年在开户时,没有被银行分配到指定开户经理的(这点属历史问题,没道理可说),账户会被冻结(无法出入资金), 直至被银行指定到开户经理.
  5.   公司如未按时年审,会被银行清查, 冻结账户,不及时年审则会被销户.

  所以,请所有平安银行开户的注意,请第一时间联络您的开户行,如无法电话联络,请直接前往您的平安开户银行,咨询并确定您的账户是否正常可以使用,以免造成重大损失(属第4点客户特别要注意).

  以下美国制裁国家清单:巴尔干(BALKANS)、白俄罗斯(BELARUS)、缅甸、古巴、达尔富尔、朝鲜、刚果、伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亚、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚、津巴布韦、科威特,俄罗斯、乌克兰等

  另外,有部份政局不稳定,内乱的地区或国家,未在其列,但银行也会关注.

  如果有达不到条件客户,以考虑准备开其他银行的账户做准备,以防账户冻结后无法使用。


文章标题:平安离岸账户需要注意什么才不被销户?

关键词阅读: 离岸账户

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